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比特币跌破4000美元,币安剩22枚,一夜回到解放前

2020年03月16日 10:42 来源:科创新闻网

 3月12日,比特币单日下跌1647美元创下近2年最大跌幅。瀑布般的行情,也让不少人对被誉为“区块链革命的产物与数字黄金”的比特币的价值产生了怀疑。与此同时,几大交易所的宕机、卡顿、提不出币等尴尬,让“币民”们情绪高涨整夜不眠。

北京链安Chainsmap监测系统发现,3月12日比特币的突然暴跌也引发链上数据和交易所比特币进出异动。100个以上的比特币大额转账数达2371次,创去年11月22日以来最高。可怜的三大交易所币安净流出7933BTC,币安热钱包一度由于阶段性用户大量提币出现了仅剩22枚比特币的少有场面。

一时间,做空的投机者的各种声音,交易所间的拉客挤兑和放大利空消息,引起行业混乱与市场恐慌。

随便列举两个最近的谣言,你就知道有多荒诞可笑了。但是短时间内仍有不少人会受影响,并在恐慌中作出非理智行为,遭受损失。

其实,投资者只要稍微了解些常识,大多数谣言就会不攻自破。我们以几个例子让大家知道如何识别恶意造谣、如何避免被冻卡、如何不被收割智商税。

洗钱等说法是做空者制造恐慌

我们时不时会看到,诸如勒索、洗钱、黑客攻击等比特币非法交易有关的报道。而且在某一段时间内,网络上有关消息铺天盖地,让外界误以为加密行业是犯罪分子的乐土。这对整个行业的伤害。

实际上,编造交易平台OTC渠道助长比特币洗钱、平台崩盘跑路这类谣言,是做空者屡试不爽的手段。区块链研究机构Chainalysis在今年3月出发布过一份报告,2019年发生了超过1万亿美元的加密货币交易,其中约有1.1%是非法的,非法交易只是加密货币交易极小的一部分。

这1.1%的非法交易中,就包括了黑客活动,比如去年5月,币安就被黑客盗取了7000枚比特币,按当日市价损失逾4100万美元。整个2019年共发生重大安全事件63起,总共损失达到了76.79亿美元。

这些非法交易,也包括了暗网交易。去年2月份欧科集团创始人徐明星的个人信息(配偶姓名、住址、车辆信息、背后保护伞、情报共享机构、活动轨迹)就在暗网上以1美元的价格出售。整个2019年,流入暗网的比特币约为54万枚,按交易时价计算,总金额是39亿美元。

还有,曾非法赚取了数十亿美元的OneCoin,其首脑于去年3月在美国被捕。整个2019年,犯罪分子通过交易所洗钱了28亿美元的加密货币。

不难发现,通过加密币进行的犯罪活动虽然给监管带来了一定的新挑战,但利用加密币洗钱的行为可能真的被高估了。要知道,每年全球仅通过手提包、汽车暗仓、甚至是牙膏管等物品走私的“黑钱”总量可能达到2万亿美元。

既然洗钱只占交易比例极小一部分,甚至还没有黑客活动、暗网活动等其它非法交易金额大。那为何关于加密币洗钱的夸张报道仍会时不时见诸网络?这里一个重要的原因就是造谣,做空者收割韭菜恶意造谣、交易平台不正当竞争恶意造谣,以及交易存在交叉感染与数据陷阱。

交叉感染和造谣抹黑让行业一损俱损

水至清则无鱼。

关于OTC洗钱,很多人第一反应就是,经常能听到有关冻卡的信息。这是由于OTC资金存在跨平台套利现象,极易出现交叉感染。

举例来讲,OTC就像是一个零售批发市场,平台流动性、深度越好,商户和顾客也越多,币价可能会相较于其他平台略低。高卖低买是市场自然而然的结果。

这样当用户在A平台上高价卖了币,然后到B平台以低价买币,这个时候可能由于两个平台的钱产生了交叉,可能A上的某笔钱有问题,当到了B平台,就会导致B平台用户冻结。这就是交叉感染。

跨平台,跨场外群等套利产生的风险在某种程度上要比黑钱的影响面更大。因为流动性更好、深度更深、商户更多的OTC平台价格才低,才有套利空间。

大多数加密币洗钱案件背后,都能发现交叉感染的踪迹。

比如2019年10月,火币、gate等交易平台的多位用户,陆续发现他们在OTC交易中收到有问题的钱而被冻结账户。后经调查发现,这些用户被冻结账户中的黑钱来自一位OKEx专门洗黑钱的商家。

该商家以市场价格在火币、gate等其它平台买入USDT,然后以高于市场价格0.2-0.3元的溢价,在OKEx上专门出售给洗黑钱的诈骗团伙。后来,该商家及诈骗团队已被山东警方批捕。这也说明了,由于交叉感染的普遍存在,冻卡这类监管行为,跟用户在哪个交易所交易关联不大。

再说数据陷阱。

其实OTC交易被冻卡在各个交易平台也都时常发生,只不过因为总体交易金额和交易量偏低,不是那么显眼罢了。因此就会出现所谓的数据陷阱现象。

打个比方说,A交易所每天有10起被冻卡的案例,而B交易所只有1起。看这个数据你肯定觉得A交易所的冻卡比例高,是B交易所的10倍。

但是如果我告诉你,A交易所每天有10000笔交易,有10起被冻卡的。B交易所每天有100笔交易,有1起被冻卡的。实际上A交易所的冻卡率只有千分之一,而B交易所的冻卡率是百分之一,冻卡率反而是A交易所的10倍。

所以看数据是不能只看片面的,要综合立体从多个维度的分析数据,才能真正的了解事情的真相。

尤其是在市场行情波动较大的加密币市场,部分平台往往出于恶意做空或做多,不正当竞争打击对手等目的,以抹黑整个行业一损俱损的方式造谣,投资者尤其应该注意,才能尽可能作出全面的判断。

比如在微博上血泪控诉的被冻卡的人,貌似挺值得同情,一旦被戳穿真面目,就不禁让人鄙视了。

所以,冻卡其实不可怕,当警方监控到黑钱流向的时候,会冻结这条资金链上所有的账户。我们不想被冻卡,那只有提前做好规避,尽量不要触发被冻卡的这些情况。如果真的卡被冻结了,也就是两三天的事情,也不用惊慌,更不用拿这个现象上纲上线造谣传谣。

经过3月12日这一场浴血瀑布的洗礼,很多投资人都在捂着钱包瑟瑟发抖,为了避免再次被割韭菜,小编建议投资人可以关注现在交易所里的数字资产排行榜,截止3月13日上午,Coinbase、火币和币安分别排在前三位。

另外,北京链安Chainsmap3月13日的监测数据显示,火币交易所净流入3363枚比特币,币安交易所提出的比特币中,有2167枚流向火币,排名第一,紧随其后的是Bitfinex,获得1420枚BTC。

所以啊,选对交易所很重要,你要选家里底子厚,家大业大的交易所,人家不必要惦记你口袋里的那点钱。

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比特币跌破4000美元,币安剩22枚,一夜回到解放前

 3月12日,比特币单日下跌1647美元创下近2年最大跌幅。瀑布般的行情,也让不少人对被誉为“区块链革命的产物与数字黄金”的比特币的价值产生了怀疑。与此同时,几大交易所的宕机、卡顿、提不出币等尴尬,让“币民”们情绪高涨整夜不眠。

北京链安Chainsmap监测系统发现,3月12日比特币的突然暴跌也引发链上数据和交易所比特币进出异动。100个以上的比特币大额转账数达2371次,创去年11月22日以来最高。可怜的三大交易所币安净流出7933BTC,币安热钱包一度由于阶段性用户大量提币出现了仅剩22枚比特币的少有场面。

一时间,做空的投机者的各种声音,交易所间的拉客挤兑和放大利空消息,引起行业混乱与市场恐慌。

随便列举两个最近的谣言,你就知道有多荒诞可笑了。但是短时间内仍有不少人会受影响,并在恐慌中作出非理智行为,遭受损失。

其实,投资者只要稍微了解些常识,大多数谣言就会不攻自破。我们以几个例子让大家知道如何识别恶意造谣、如何避免被冻卡、如何不被收割智商税。

洗钱等说法是做空者制造恐慌

我们时不时会看到,诸如勒索、洗钱、黑客攻击等比特币非法交易有关的报道。而且在某一段时间内,网络上有关消息铺天盖地,让外界误以为加密行业是犯罪分子的乐土。这对整个行业的伤害。

实际上,编造交易平台OTC渠道助长比特币洗钱、平台崩盘跑路这类谣言,是做空者屡试不爽的手段。区块链研究机构Chainalysis在今年3月出发布过一份报告,2019年发生了超过1万亿美元的加密货币交易,其中约有1.1%是非法的,非法交易只是加密货币交易极小的一部分。

这1.1%的非法交易中,就包括了黑客活动,比如去年5月,币安就被黑客盗取了7000枚比特币,按当日市价损失逾4100万美元。整个2019年共发生重大安全事件63起,总共损失达到了76.79亿美元。

这些非法交易,也包括了暗网交易。去年2月份欧科集团创始人徐明星的个人信息(配偶姓名、住址、车辆信息、背后保护伞、情报共享机构、活动轨迹)就在暗网上以1美元的价格出售。整个2019年,流入暗网的比特币约为54万枚,按交易时价计算,总金额是39亿美元。

还有,曾非法赚取了数十亿美元的OneCoin,其首脑于去年3月在美国被捕。整个2019年,犯罪分子通过交易所洗钱了28亿美元的加密货币。

不难发现,通过加密币进行的犯罪活动虽然给监管带来了一定的新挑战,但利用加密币洗钱的行为可能真的被高估了。要知道,每年全球仅通过手提包、汽车暗仓、甚至是牙膏管等物品走私的“黑钱”总量可能达到2万亿美元。

既然洗钱只占交易比例极小一部分,甚至还没有黑客活动、暗网活动等其它非法交易金额大。那为何关于加密币洗钱的夸张报道仍会时不时见诸网络?这里一个重要的原因就是造谣,做空者收割韭菜恶意造谣、交易平台不正当竞争恶意造谣,以及交易存在交叉感染与数据陷阱。

交叉感染和造谣抹黑让行业一损俱损

水至清则无鱼。

关于OTC洗钱,很多人第一反应就是,经常能听到有关冻卡的信息。这是由于OTC资金存在跨平台套利现象,极易出现交叉感染。

举例来讲,OTC就像是一个零售批发市场,平台流动性、深度越好,商户和顾客也越多,币价可能会相较于其他平台略低。高卖低买是市场自然而然的结果。

这样当用户在A平台上高价卖了币,然后到B平台以低价买币,这个时候可能由于两个平台的钱产生了交叉,可能A上的某笔钱有问题,当到了B平台,就会导致B平台用户冻结。这就是交叉感染。

跨平台,跨场外群等套利产生的风险在某种程度上要比黑钱的影响面更大。因为流动性更好、深度更深、商户更多的OTC平台价格才低,才有套利空间。

大多数加密币洗钱案件背后,都能发现交叉感染的踪迹。

比如2019年10月,火币、gate等交易平台的多位用户,陆续发现他们在OTC交易中收到有问题的钱而被冻结账户。后经调查发现,这些用户被冻结账户中的黑钱来自一位OKEx专门洗黑钱的商家。

该商家以市场价格在火币、gate等其它平台买入USDT,然后以高于市场价格0.2-0.3元的溢价,在OKEx上专门出售给洗黑钱的诈骗团伙。后来,该商家及诈骗团队已被山东警方批捕。这也说明了,由于交叉感染的普遍存在,冻卡这类监管行为,跟用户在哪个交易所交易关联不大。

再说数据陷阱。

其实OTC交易被冻卡在各个交易平台也都时常发生,只不过因为总体交易金额和交易量偏低,不是那么显眼罢了。因此就会出现所谓的数据陷阱现象。

打个比方说,A交易所每天有10起被冻卡的案例,而B交易所只有1起。看这个数据你肯定觉得A交易所的冻卡比例高,是B交易所的10倍。

但是如果我告诉你,A交易所每天有10000笔交易,有10起被冻卡的。B交易所每天有100笔交易,有1起被冻卡的。实际上A交易所的冻卡率只有千分之一,而B交易所的冻卡率是百分之一,冻卡率反而是A交易所的10倍。

所以看数据是不能只看片面的,要综合立体从多个维度的分析数据,才能真正的了解事情的真相。

尤其是在市场行情波动较大的加密币市场,部分平台往往出于恶意做空或做多,不正当竞争打击对手等目的,以抹黑整个行业一损俱损的方式造谣,投资者尤其应该注意,才能尽可能作出全面的判断。

比如在微博上血泪控诉的被冻卡的人,貌似挺值得同情,一旦被戳穿真面目,就不禁让人鄙视了。

所以,冻卡其实不可怕,当警方监控到黑钱流向的时候,会冻结这条资金链上所有的账户。我们不想被冻卡,那只有提前做好规避,尽量不要触发被冻卡的这些情况。如果真的卡被冻结了,也就是两三天的事情,也不用惊慌,更不用拿这个现象上纲上线造谣传谣。

经过3月12日这一场浴血瀑布的洗礼,很多投资人都在捂着钱包瑟瑟发抖,为了避免再次被割韭菜,小编建议投资人可以关注现在交易所里的数字资产排行榜,截止3月13日上午,Coinbase、火币和币安分别排在前三位。

另外,北京链安Chainsmap3月13日的监测数据显示,火币交易所净流入3363枚比特币,币安交易所提出的比特币中,有2167枚流向火币,排名第一,紧随其后的是Bitfinex,获得1420枚BTC。

所以啊,选对交易所很重要,你要选家里底子厚,家大业大的交易所,人家不必要惦记你口袋里的那点钱。

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